Бухгалтерские услуги с финансовыми гарантиями
Заказать звонок

По выписке фиктивных ЭСФ возбуждено 618 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса

Быстро решим вашу проблему! Оставьте контактные данные, наш специалист подробно проконсультирует Вас по выбранной услуге.

Ранее Агентство финансового мониторинга РК опубликовало информацию, согласно которой в результате противоправных действий Д. , директора ТОО «АДС», государству причинен крупный ущерб в размере 900 млн тенге.

Данные действия осуществлены директором от имени ТОО путем выписки фиктивных счетов-фактур в адрес 54 заказчиков с отражением в бухгалтерских документах мнимых услуг и поставок товаров.

За счет этих фиктивных сделок заказчики неправомерно увеличили расходы в налоговых отчетах, тем самым уменьшили свои налоговые обязательства.

После вступления Решения суда в законную силу органами государственных доходов неуплаченные налоги будут предъявлены заказчикам, в пределах срока исковой давности в рамках камерального контроля или налогового аудита.

Наряду с этим, органами государственных доходов на постоянной основе принимаются превентивные меры по пресечению противоправных действий с использованием фиктивных счетов-фактур.

В целях защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления «фиктивных сделок» с 2019г. запущен пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по высокорисковым налогоплательщикам, с использованием системы управления рисками. Реализация этой цели производится через аналитику сведений электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа.

Это помогает добросовестному бизнесу оградить себя от связи с фирмами «однодневками», снизит риск нанесения значительного ущерба и предъявления требования и уплаты налогов с начислением пеней спустя длительное время.

«На сегодняшний день 8 тысячам налогоплательщиков выписка ЭСФ ограничена, сумма рискового оборота составила 3,3 трлн  тенге. Далее, проводится претензионно-исковая работа, в результате которой уже сегодня регистрация признана недействительной на 529 млрд  тенге, сделки признаны недействительными на 160 млрд. тенге. Возбуждено 618 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан с суммой ущерба в размере 183 млрд  тенге», - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Заполните заявку и получите бесплатную консультацию!
mrp_icon
МРП и другие показатели
logo mrp_right_img
Дата изменения
01.04.20
01.01.21
Месячный расчетный показатель(МРП)
2 778
2 917
Минимальная пенсия
40 441
43 272
Прожиточный минимум (ПМ)
32 668
34 302
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты
17 641
18 524
Минимальный размер заработной платы
42 500
42 500